「新普京澳门娱乐场网站」深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

来源:未知    作者:匿名    人气:1171     发布时间:2020-01-11 17:21:35    

「新普京澳门娱乐场网站」深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

新普京澳门娱乐场网站,证券代码:000019,200019证券缩写:沈良控股,沈良广播公司编号。:2019-61年

深圳沈良控股有限公司

关于第十届董事会第五次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沈良控股有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2019年9月11日下午2:00在深圳市福田区傅宏路9号世贸广场甲座13楼公司中央会议室通过现场沟通方式召开。会议通知将于2019年9月8日通过电子邮件发送。应该出席会议的有9名董事,实际上有7名董事。其中,朱董事长明军委托胡向海董事出席会议,王力董事委托倪岳董事出席会议,独立董事毕为民以通信表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由胡向海主持,胡向海是由半数以上董事共同选举产生的董事。经过认真审议和表决,全体与会董事通过了以下议案:

一、关于任命公司副总经理的议案

同意任命孟晓贤先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。详情请参阅同日在居巢信息网发布的《公司关于副总经理辞职和任命的公告》。

有9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。参见同日聚超信息网发布的《公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

供将来参考的文件

1.公司第十届董事会第五次会议决议;

2.本公司独立董事对第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

深圳沈良控股有限公司

董事会

2001年9月12日

证券代码:000019,200019证券缩写:沈良控股,沈良广播公司编号。:2019-62年

深圳沈良控股有限公司

公司副总经理辞职任命公告

一、公司副总经理辞职

2019年9月11日,深圳沈良控股有限公司(以下简称“公司”)董事会收到了公司副总经理叶青云先生提交的书面辞职报告。由于工作调动,叶青云先生申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定,辞职报告将在公司董事会收到后生效。叶青云先生辞去了公司的任何其他职务。截至本公告发布之日,叶青云先生不持有本公司股份。他的辞职不会影响公司生产、经营和管理的正常运行。

公司董事会对叶青云先生在任期间勤奋负责的工作及对公司发展的贡献表示衷心感谢。

二.副总经理任命

为确保公司正常经营,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,公司于2019年9月11日召开了第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于任命公司副总经理的议案》,同意任命孟晓贤先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满。

公司的独立董事已经就此事表达了他们一致同意的独立意见。参见同日在居巢信息网上发表的《公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

附件:简历

孟晓贤先生:1972年出生,中国国籍,硕士研究生。深圳团校前干部;共青团深圳市委科技厅、交通厅副厅长、交通厅厅长、办公室主任、组织宣传部副部长、办公室主任、社区权益部长;深圳市平山新区公用事业局副局长、规划土地督察局局长;中共深圳坪山新区坪山工作委员会副书记兼坪山办公室主任;中共深圳市平山新区马陆工作委员会秘书兼马陆办公室主任;中共深圳市平山区马陆街道工作委员会书记兼马陆街道办事处主任。他现任深圳市平山区马伦街工作委员会秘书。

孟晓贤先生不得被提名为高级管理人员,且符合本所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等相关规定的任职资格。

截至目前,孟晓贤先生不持有本公司股份;与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司董事、监事和高级管理人员无关联;不在公司实际控制人和股东单位工作;未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚,未受到司法机关涉嫌犯罪的调查或中国证监会涉嫌违法违规的调查,尚未得出明确结论。它不属于《建设诚实信用处罚合作备忘录》中的“失信主体或失信处罚主体”,也不属于《非法不诚实上市公司相关责任主体联合处罚合作备忘录》中的“失信责任主体或失信处罚主体”。

证券代码:000019,200019证券缩写:沈良控股,沈良广播公司编号。:2019-63年

深圳沈良控股有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,公告中无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

会议期间,提案没有增加、拒绝或更改。

二.会议情况

1.2019年召开第四次股东特别大会的时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日,9: 30-11: 30,13: 00-15: 00。

通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月10日15: 00至2019年9月11日15:00。

2.现场会议地点:深圳市福田区傅宏路9号世贸广场甲座13楼公司中心会议室。

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合。

4.召集人:深圳沈良控股有限公司董事会。

5.现场会议主持人:胡向海董事由半数以上董事共同选举产生。

6.会议通知及其他相关文件于2019年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮信息网上。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三.出席会议

1.总出席人数

共有6名股东及其授权代表出席会议,代表735,314,963股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.7998%,均为a股股东。

2.出席现场股东大会

共有1名股东及其授权代表出席股东大会,代表735,237,253股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的63.7930%。

经核实,没有通过互联网投票的股东同时参与投票的情况。

3.通过互联网投票

共有5名股东通过互联网投票,代表77,710股,占公司1,152,535,254股有表决权股份的0.0067%。

经核实,没有通过互联网投票的股东同时参与投票的情况。

4.中小股东总体出席情况

出席会议的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持股5%以上的其他股东除外)及股东授权代表共5人,代表77,710股,占公司有表决权股份总数1,152,535,254股的0.0067%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席并出席了会议。

四.法案的审议和表决

股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式对审议中的议案进行表决:

1.关于控股子公司东莞沈良物流有限公司发行可持续债务的议案审议通过。

全体出席股东表决情况:批准735,292,853股,占出席会议有表决权股份总数的99.9970%;反对派股份数量为22,110股,占出席会议的有表决权股份总数的0.0030%。弃权的股份数为0,占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外)表决情况:同意55600股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.5481%;反对22110股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.4519%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.本公司独立董事制度经审核通过。

全体出席会议股东的表决情况:同意735,295,653股,占出席会议有表决权股份总数的99.9974%;反对股19,310股,占出席会议有表决权股份总数的0.0026%;弃权的股份数为0,占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。

出席会议的中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的其他股东除外)表决情况:同意58,400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的75.1512%;反对股19,310股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的24.8488%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

有关修订后的“公司独立董事制度”的详情,请参阅同日在巨潮信息网上发布的公司公告。

3.审议通过了《公司会计师事务所选聘管理办法》。

修订后的《公司会计师事务所选聘管理办法》可在同日巨潮信息网发布的公司公告中找到。

4.审议通过了《公司募集资金管理办法》。

修订后的《公司募集资金管理办法》见同日在巨潮信息网发布的公司公告。

5.审议通过了《公司防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。

修订后的《公司防止控股股东及关联方占用公司资金制度》详见同日巨潮信息网发布的公司公告。

V.法律意见

广东仁人(前海)律师事务所张润、刘振东律师见证股东大会并出具法律意见。他们认为公司2019年第四次临时股东大会的召开程序、出席股东大会的人员和召集人的资格及表决程序等。符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六.供参考的文件

1.本公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.广东仁人(前海)律师事务所关于2019年第四次股东特别大会的法律意见。

bet365官网备用网址


上一篇:麦可思咨询分析师虚位以待

下一篇:百损丸,主治滋补肝肾,强壮筋骨,跌打损伤,腰膝酸痛.诸虚百损